Зловмисник, 39-річний харків’янин, організував бізнес із незаконного продажу електронних сигарет на «острівцях» у найбільших торгових центрах міста. Ця діяльність здійснювалася без державної реєстрації суб’єкта господарювання та без фіскалізації розрахункових операцій. Для прикриття незаконної діяльності використовувалися ФОП.
Харків’янин діяв разом із двома спільницями. Одна з них забезпечувала бухгалтерський супровід, інша – керувала персоналом, допомагала з організацією закупівлі товару та його розповсюдженням до торговельних точок.
На початку березня 2026 року правоохоронці провели 12 обшуків у місцях продажу електронних сигарет, зокрема у торговельних центрах. Під час обшуків було вилучено товари, оціночна вартість яких складає майже 3 млн. гривень.
Фахівці ГУ ДПС у Харківській області склали акти перевірок щодо здійснення господарської діяльності без відповідних видів ліцензій, в результаті чого до орендарів торгівельних точок застосувано фінансові санкції на суму майже 200 000 гривень.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту підакцизних товарів, а також легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.