Позначка: Привласнення коштів

Опубліковано

Харківський ліквідатор обвинувачений у привласненні коштів банку

Ексарбітражного керуючого підозрюють у незаконному збагаченні, коли він заворушив понад 800 тисяч гривень, призначених для погашення кредиту збанкрутілого підприємця.

За даними правоохоронців, суд визнав фізичну особу-підприємця банкрутом і розпочав процедуру ліквідації її бізнесу. Під час ліквідації було продано нежитлову будівлю площею понад 900 квадратних метрів у Харкові. За будівлю сплатили більше 800 тисяч гривень.

Враховуючи, що будівля була зафіксована як забезпечення по кредиту, кошти від продажу мали бути перераховані банку-кредитору для погашення боргу. Однак ліквідатор не виконував своїх зобов’язань і викрав ці гроші.

Справа розслідується за ст. 191 КК України. Ліквідатору вже повідомили про підозру, і він більше не займає посаду арбітражного керуючого.

Опубліковано

Колишній директор фірми підозрюється у махінаціях з бюджетними коштами в Харкові

У Харкові оголошено підозру підприємцю у факті привласнення майже 1,2 мільйона гривень бюджетних коштів, призначених на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Про це повідомила Слобідська окружна прокуратура.

За даними слідства, директор ТОВ уклав договір з комунальним підприємством Харкова на реалізацію проєкту ІТП. Однак замість проведення робіт, він підписував документи, що підтверджували їх виконання, та переказував отримані кошти на власний рахунок, оформляючи це як «позики».

Сума незаконно виділених коштів, які належали територіальній громаді Харкова, склала майже 1,2 мільйона гривень. За фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, та легалізації (відмивання) майна, директору фірми повідомили про підозру (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).